摘要：  广东江粉磁材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

关键字：  江粉磁材，  决议公告

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-029

广东江粉磁材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2012年4月23日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2011年年度报告全文第十节《监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2011年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2011年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定;公司2011年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2011年度的经营业绩与财务状况等事项;在监事会提出本意见前，未发现参与公司2011年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2011年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《2011年度利润分配预案》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2011年度内部控制的自我评价报告》能够客观地反映公司的内部控制状况。

6、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《2012年度财务预算计划》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议《2012年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十五日

(本文来源：证券日报-资本证券网)