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越峰电子子公司台聚光电101年股东常会重要决议事项【公告】

2012-06-09 09:48:11 来源:大比特电子变压器网

摘要:  越峰电子子公司台聚光电101年股东常会重要决议事项

关键字:  越峰电子,  台聚光电

越峰电子子公司台聚光电101年股东常会重要决议事项【公告】

日 期:2012年06月08日

公司名称:越峰电子 (8121)

主 旨:代子公司台聚光电股份有限公司101年股东常会重要决议事项。

发言人:张胜川

说 明:

1.股东会日期:101/06/08

2.重要决议事项:

(1)承认一○○年度会计表册。

(2)承认一○○年度盈余分派案。

(3)通过本公司增资发行新股案。

(4)通过本公司办理股票公开发行暨申请股票上兴柜及股票上市(柜)案。

(5)通过本公司订定「股东会议事规则」案。

(6)通过本公司章程修正案。

(7)通过本公司订定「董事及监察人选举办法」案。

(8)通过本公司订定「取得或处分资产处理程序」案。

(9)通过本公司订定「资金贷与他人作业程序」案。

(10)通过本公司订定「背书保证作业程序」案。

(11)选举监察人叁人。

3.年度财务报告是否经股东会承认:是

4.其他应叙明事项:

截至一○○年底可分配盈余合计新台币485,324,997元,决议分派如下:

现金股利:新台币138,127,500元,以现金发放,即每股现金股利新台币1.5元。

股票股利:新台币230,212,500元,即每股配发股票股利新台币2.5元。

分配后,未分配盈余余额新台币116,984,997元。

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