越峰电子发布股东常会重要决议事项公告
2012-06-20 10:25:26
来源：中央社
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摘要： 重要决议事项:(1)承认一○○年度会计表册。(2)承认一○○年度盈余分派案。
日 期：2012年06月19日
公司名称：越峰电子 (8121)
发言人：张胜川
说 明：
1.股东会日期:101/06/19
2.重要决议事项:
(1)承认一○○年度会计表册。
(2)承认一○○年度盈余分派案。
(3)通过本公司增资发行新股案。
(4)通过本公司公司章程修正案。
(5)通过本公司「股东会议事规则」修正案。
(6)通过本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。
(7)通过修订给付本公司董事及监察人报酬标準案。
(8)通过为本公司持有台聚光电股份有限公司股份释股案
(9)补选独立董事一人。
(10)通过新任独立董事竞业许可案。
3.年度财务报告是否经股东会承认:是
4.其他应叙明事项:
截至一○○年底可分配盈余合计新台币487，594，476元，决议分派如下：
现金股利：新台币98，551，496元，以现金发放，即每股现金股利新台币0.6元。
股票股利：新台币164，252，490元，即每股配发股票股利新台币1元。
分配后，未分配盈余余额新台币224，790，490元。
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