精达股份：2012年第四次临时股东大会资料
摘要： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司发布2012 年第四次临时股东大会资料
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会资料
2012 年 6 月 11 日
600577精达股份[6.57 0.61% 股吧 研报] 2012 年第四次临时股东大会会议资料
会议议程
一、会议主持人：王世根董事长
二、会议时间：2012 年 6 月 15 日下午 3:30 时开始
三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室
四、会议审议议案：
议案序号议案名称议案代号
一关于公司增补董事的议案1.00
五、会议议程
1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况;
2、推举计票人、监票人;
3、报告各项议案，股东发言;
4、逐项投票表决;
5、计票人统计现场选票;
6、监票人宣布综合表决结果;
7、董事长宣读股东大会决议;
8、律师宣读本次股东大会法律意见书;
9、董事长宣布会议结束。
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600577精达股份 2012 年第四次临时股东大会会议资料
议案之 1.00
关于公司增补董事的议案
各位股东：
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会于 2012 年 4 月 27 日收到公司董事
会秘书、董事张天赢先生的书面辞职报告，鉴于张天赢先生的辞职自《辞职报告》
送达董事会时生效，公司需增选一名董事。本公司董事会依据《中华人民共和国
公司法》、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》和《铜陵精达特种电磁线股
份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，根据公司董事会提名委员
会提名， 第四届董事会第二十一次会议于 2012 年 5 月 30 日以通迅表决方式召
开，会议通过了增选胡孔友先生为公司四届董事会董事。
请予以审议
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2012 年 6 月 11 日
附:董事简历
胡孔友，男，1964 年 8 月出生，本科，中共党员。曾任铜陵市家用电器铜材厂
党政办秘书、主任;铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任、总经理助理、
副总经理、党委委员。现任本公司行政总监、铜陵精达供销有限责任公司董事长、
铜陵精达物资贸易有限责任公司董事长。
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